Espagne : un ex-directeur du FMI inculpé dans une affaire de cartes bancaires occultes

Rodrigo Rato, ancien ministre de l'économie espagnol, qui a dirigé le Fonds monétaire international entre 2004 et 2007, a été officiellement inculpé, jeudi 16 octobre, pour infraction au droit des sociétés. Il est soupçonné d'avoir été impliqué dans une affaire de cartes bancaires occultes visant plus de 80 personnalités espagnoles.

Ces dirigeants et membres du conseil d'administration de la banque Caja Madrid puis de Bankia, née de la fusion de la première avec six autres caisses d'épargne, ont bénéficié entre 1999 et 2012 de cartes de crédit qu'ils ont utilisées pour des achats d'un total de 15,5 millions d'euros. Il s'agissait dans certains cas de cartes professionnelles, pour payer des  frais de représentation, mais certains s'en sont servis pour des frais différents. L'un d'eux se serait ainsi offert des safaris en Afrique pour 9 000 euros et pour jusqu'à 10 000 euros en vin, rapporte la presse.

FONDS D'ORIGINE INCONNUE

D'autres ont retiré des centaines de milliers d'euros en liquide, acheté des bijoux, des vêtements de luxe, de l'électroménager, réglé restaurants et hôtels avec ces fonds dont l'origine reste inconnue, détaillent les journaux. Certains ont remboursé les sommes dépensées. Les démissions se sont multipliées.

Rodrigo Rato, qui a dirigé Bankia à partir de 2010, a déclaré qu'il considérait que l'usage de ces cartes faisait partie de sa rémunération et que les sommes tirées étaient déduites de son salaire. Il a rendu près de 55 000 euros sur 99 000 dépensés selon un audit interne mené par Bankia.

Jeudi, il a été auditionné pendant environ deux heures par le juge Fernando Andreu de l'Audience nationale, la juridiction chargée des affaires financières à Madrid. A la sortie, le juge lui a donné trois jours pour verser une caution de 3 millions d'euros, faute de quoi ses biens pourraient être saisis, a indiqué une source judiciaire.

L'affaire pourrait coûter à l'ancien ministre de l'économie ses postes actuels de conseiller dans plusieurs grandes entreprises. Il n'a cependant pas pour l'instant été écarté du Parti populaire dont il est membre, qui a créé une commission interne pour décider de l'avenir de ses 16 membres mis en cause. Le parti socialiste PSOE a fait le ménage en expulsant dix de ses membres.